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我市首起“套路貸”案件宣判

新聞來源:眉山網(wǎng)      

更新時間:2020-01-09 11:13:20

責(zé)任編輯:羅思源


  眉山網(wǎng)訊(鐘成)日前,我市首起“套路貸”案件公開宣判。據(jù)仁壽縣人民法院介紹,被告人劉偉、徐忠科、張校華等人構(gòu)成惡勢力犯罪集團(tuán)。劉偉犯詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪,數(shù)罪并罰,被判處有期徒刑十六年,其余7名被告人分別被判處八年六個月至一年不等的有期徒刑。

  法院經(jīng)審理查明:2017年8月,劉偉、徐忠科每人出資20萬元,張校華出資5萬元,共同非法成立“華達(dá)車貸公司”,租賃位于成都市雙流區(qū)某處房屋作為辦公場所,實施“套路貸”違法犯罪活動聚斂錢財。該公司安排了專人負(fù)責(zé)管理、非法開展汽車抵押貸款、轉(zhuǎn)款、放款、記賬、對賬等工作。他們開展汽車抵押放貸,以1%—2%的低月息為誘餌,對被害人車輛進(jìn)行價格評估后,以50%左右價格確定放貸金額。

  據(jù)悉,劉偉等人明知自己行為系違法犯罪,為故意規(guī)避查處,與被害人只簽訂一份為期一月的借款合同,合同利息欄處空白,待肆意認(rèn)定被害人違約后,隨意填寫高額利息,借款合同由公司保管。放貸期間,劉偉等人通過惡意制造違約,肆意認(rèn)定提前還款或續(xù)貸均為違約行為,拒不退還預(yù)扣費用,并大幅提升續(xù)貸利息,肆意收取20%的違約金和每日8‰的滯納金。在被害人未及時還款或支付續(xù)貸利息時,遂以暴力威脅、滋擾糾纏、聚眾造勢、非法拘禁等手段進(jìn)行討債,或采取敲詐勒索、詐騙等手段轉(zhuǎn)賣抵押車,非法占有他人財物,擾亂正常的社會、經(jīng)濟(jì)秩序,侵犯他人人身、財產(chǎn)權(quán)益,造成惡劣的社會影響。

  被害人劉某某的別克君越轎車抵押給該公司,評估放貸4萬元,為期1月,被預(yù)扣利息、違章押金、保證金、停車費、評估費等費用5650元后,實際得到34350元。1個月到期時,劉某某延遲取車,被認(rèn)定為違約,預(yù)扣費用不予退還,并讓其繳納滯納金、利息合計3800元。第2個月到期后,劉某某聯(lián)系取車,又被認(rèn)定違約,除繳納本金外,還需繳納1萬余元。劉某某無錢支付,車輛便被以3.4萬元價格出售。后經(jīng)價格認(rèn)證中心鑒定,該車價值9萬多元,劉某某被騙6萬多元;

  被害人江某某駕駛汽車到該公司辦理抵押車貸款,評估放貸3.5萬元,為期1月,被預(yù)扣利息、違章押金、保證金、停車費、評估費等費用后,實際得到26700元。到期前一天,江某某提出續(xù)貸,被認(rèn)定為違約,預(yù)扣費用不予退還,并讓他支付利息4500元;貸款第2月到期,江某某再次提出續(xù)貸,又讓他支付利息4500元,后來他拿出3.5萬元,才將車取走。江某某被騙1.73萬元……

  類似的詐騙共有11起。劉偉等人除了騙車主,還騙房主。2018年3月,彭山區(qū)房管局凍結(jié)了牧馬鎮(zhèn)某小區(qū)違建別墅房產(chǎn)證,要求出具房屋安全鑒定報告方予解凍。劉偉、徐忠科、張世萬通過偽造檢測報告專用章制作虛假房屋安全鑒定報告,騙取小區(qū)多名業(yè)主共計15萬余元。

  法院還查明劉偉等人有敲詐勒索、非法拘禁、尋釁滋事、開設(shè)賭場等犯罪行為。

  法院經(jīng)審理認(rèn)為,劉偉、徐忠科、張校華等8人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織,系犯罪集團(tuán)。劉偉在犯罪集團(tuán)中起組織指揮作用,系犯罪集團(tuán)的首要分子,遂根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定作出上述判決。

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